证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2021）012号

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以单位现在有总股本1,217,688,332股扣除公司回购专户上已回购股份7,614,405股后的总股本1,210,073,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司是专门干光学光电子行业的设计、研发与制造的企业，基本的产品包括精密薄膜光学元器件、生物识别元组件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等，并大范围的应用于智能手机、数码相机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、安防监控、汽车电子、防护用品等下游终端产品。公司聚焦光学赛道，以智能手机、智能安防、智能家居、智能汽车等为场景，致力于为行业领先客户提供世界一流水平的光学解决方案，为实现5G全场景智慧生活贡献力量。

  报告期内，公司继续保持与行业发展“同频共振”，加快产品创新升级与产业体系转型，已初步形成光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）、反光材料五大业务板块协同发展的新格局。

  光学在数字化产业高质量发展和5G技术产业应用领域具备极其重大地位，光学元件作为下游产品的一部分功能组件，在智能手机、智能穿戴、智能汽车、智能家居、智能安防、智能制造等多项领域中具有广泛的应用前景。2021年随着新冠疫情对全球产业链的影响逐步减弱，5G网络商用时代引导智能手机换手率的提升，智能手机对成像质量、轻薄化和生物识别智能感知等领域的新需求，使得光学元件在智能手机上拥有更加广阔的应用前景。此外，智能手表、AR眼镜、汽车电子、智能家居、遥感等非手机产业的逐步发展使得光学市场迎来了更多的机遇。

  （1）光学元器件领域：智能手机摄像头多摄已是现行手机市场的主流设计，未来前、后多摄渗透率将逐步提升；因智能手机轻薄化趋势引导的光学变焦技术升级，潜望式摄像头未来将成为高端智能手机的发展的新趋势，微型棱镜模块将成为实现高倍数光学变焦技术的重要配件。

  （2）薄膜光学面板领域：随着5G通信技术的推广，以及无线充电技术和OLED显示屏的市场占有率慢慢地提高，智能手机的薄膜光学面板将逐步由单一的外观件向光学性能件转变，对手机前后盖的光学透过率、耐冲击、防水、防雾、精密纹路、美观等功能要求更高。为此公司已通过紧抓大客户的真实需求以及绑定核心材料供应商，向市场推出了系列薄膜光学面板产品，并得到客户认可，市场占有率稳步提升。同时5G时代所催生的新兴领域如智能穿戴、智能家居、智能工控、AR/VR、车载（中控屏及激光雷达）等多元化的市场需求也将为薄膜光学面板带来更加广阔的市场前景。

  （3）生物识别领域：人类对于身份安全验证的要求逐步的提升，生物识别技术因其能有效识别人面部、指纹等生理特性，因其唯一性、不变性、防假冒伪劣性能佳和使用起来更便捷等特点，将是未来智能感知领域的重要技术。随着全面屏手机浪潮的袭来，传统的电容式指纹识别技术将逐步被3D人脸识别技术和光学屏下指纹识别技术所替代，除此以外人脸识别技术也已大范围的使用在智能家居、金融支付、无人机、车载摄像头、交通安检等领域，未来人脸识别和屏下指纹将凭借其优势占据有利的生物识别市场占有率。在智能终端领域，出于人类舒适化的需求，对人类的活动进行监测分析，再提供不同的服务，必将得到用户认同；在体征监测领域，以心率和血氧监测为代表的光电传感也得到了更广泛的应用，随着可穿戴终端的发展，市场规模正在慢慢地加大；在智能驾驶领域，对行人和生物的检测同样也会得到进一步运用。生物识别光学零组件的市场规模将进一步提升。

  ①AR眼镜：AR/VR行业增长步伐逐渐加快，已呈现出快速的提升的态势，一系列前端AR应用逐步通过技术尖端大厂进行产品化布局，AR已在众多领域有了实际的应用。随着5G商用化推广力度的加大，AR产品应用在工业、教育、消费电子、汽车电子等领域的商用化步伐也将加快。公司多年致力于AR核心光学显示技术的积累与性能提升，在AR多条技术及产品路线上扩大布局，结合自己产业优势，先后与中东、欧洲、北美及泛亚太地区合作伙伴发展上下游合作伙伴关系，深耕核心光学产品在行业中的一马当先的优势，推动发展AR视频眼镜业务在行业、消费电子领域的应用。

  ②汽车电子：随只能驾驶自动化技术日益完善，汽车互联化、电动化、共享化及5G技术加速推广也将加速汽车电子在整车上的应用，汽车电子的成本占到整车成本的比重将慢慢的升高。汽车电子科技类产品相较于传统乘用车零部件产品具有高技术上的含金量、高的附加价值的特点。公司凭借多年的光学显示技术积淀，积极把握汽车电子加快速度进行发展的机遇，聚焦汽车智能化方向，积极推动AR业务在汽车尤其是汽车智能座舱中的应用，已成功开发出车载HUD、车载智能大灯、车载投影等产品。2020年，公司AR-HUD产品已经在国内高端汽车品牌上实现量产首发，为公司HUD业务发展奠定良好的基础。

  公司依托多年来积累的资本和经验，围绕精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体光学等核心技术，挖掘公司产品在光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）领域的市场机遇，不断丰富优化产品结构，为下游计算机显示终端提供更高价值的产品和服务，拓展公司光学产业版图。

  由于国内反光材料起步较晚，我国的反光材料的制造工艺技术、生产设备和原材料等相比世界领先水平有着一定的差距。经过近十几年的发展和积累，国内反光材料产业的技术正在慢慢地完善，并且不断地创新，已具备了一定的实力，将由规模扩张转向质效提升。近年来，经济的加快速度进行发展推动我们国家的公路建设、汽车工业、城市化建设、广告业等快速地发展。再者，随着个人防护用品和技术的创新，个人防护用品在保持良好反光功能性的同时，也逐渐向消费型市场拓展。因此，反光材料产品的需求正在不断稳步提升。目前，国内疫情形势控制平稳，但国外疫情仍不容乐观，受国内外疫情影响，反光材料国内市场需求恢复情况良好，国产替代加速，为公司反光材料业务增长提供一定的发展空间。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济造成重创，中美贸易摩擦持续升温，行业竞争格局和客户的真实需求出现调整，市场之间的竞争日益加剧。面对复杂多变的宏观形势，公司从始至终坚持“基础经营、战略新业务、生态建设”铁三角经营模式，一方面加强精益化管理、成本管控等降本增效工作，及时采取一定的措施有效应对市场变化，保持了基础经营稳健发展；一方面积极地推进战略新业务研发技术和市场开拓，并取得了阶段性成果，构建新的成长空间。报告期内，在全体员工积极努力下，全年实现营业收入32.23亿元，较去年同期增长7.45%；归属于上市公司股东的净利润4.43亿元，较去年同期减少9.72%，主要系2019年含减持日本光驰股份所获投资收益1.1亿元人民币；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.55亿元，较去年同期增长0.93%。2020年，公司总体生产经营保持平稳发展。

  公司聚焦成像、感知、显示领域，以信息的获取和信息的显示为中心，依托精密光学冷加工、精密光学薄膜、半导体微纳等核心技术，贯彻“全球化、技术型、开放合作”的工作方针，积极构建光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示（AR+）、反光材料五大产业群，打造大中华区、欧美区和泛亚太区三大市场板块，在报告期内初步形成了“5+3”的战略新格局。

  光学元器件：尽管2020年受全球新型冠状病毒肺炎疫情及中美贸易摩擦的影响，智能手机出货量进一步下滑，手机终端市场发生结构性调整，但多摄、变焦等新技术应用仍给公司传统业务领域带来新的市场机遇。公司长期与行业中的领头企业组织合作，加快开拓韩系和北美终端的市场，报告期内韩国市场增量迅速。同时公司策略性拓展二三线市场，进一步挖掘市场中的增长点，确保了光学元器件业务销售连年实现稳步增长；公司紧抓潜望式摄像头应用趋势，紧跟大客户进程加大研发投入，实现微型光学棱镜模块（MPOA）业务的突破，报告期内已批量供货国内外安卓系客户，优化传统业务的产品结构，加速光学元器件业务的增长趋势。

  薄膜光学面板：5G时代下，光学面板正逐步由外观件向功能件转变，公司充分的发挥在光学产业积累的精密光学冷加工、精密光学薄膜与半导体光学等综合技术优势，围绕北美大客户的需求和与核心材料供应商的协同，完成TP Cover Glass、Lens Cover Glass、智能手表表盖等产品线年，薄膜光学面板业务已成功进入国际知名公司的一级供应链，相关这类的产品在机器人、运动相机等项目上均实现批量出货。公司不断充实团队力量，储备面板完整的制程能力，在产品差异化的实现过程中达到能力互补、协同共进，积极培育薄膜光学面板业务成为公司未来三至五年成长的关键力量。

  生物识别：报告期内受疫情影响，全球经济下行，消费电子终端对3D新技术的应用推广出现了滞缓，包括窄带、DOE等相关生物识别产品未能实现预期的销售增长。公司仍坚定看好生物识别技术的发展前途，未来将大规模应用于智能手机、智能家居、智能汽车、遥感等领域。公司从始至终坚持紧跟创新型大客户的需求，持续推动DOE、Diffuser等产品的研发技术与量产工作，一直在优化工艺、提升品质、减少相关成本，提高竞争门槛，为市场提供更存在竞争力的产品。

  新型显示（AR+）：公司坚定新型显示AR产业的发展信心。经过前期探索后，重新调整产业定位，围绕消费电子、行业应用、汽车电子三个应用方向，完成公司新型显示AR业务布局及初期业务开发。在AR眼镜领域，公司AR产品目前大多数都用在行业应用；在消费电子领域仍在试水阶段，尚未大批量推广；在汽车电子领域，公司布局车载HUD、车载智能大灯、车载投影等产品，并重点开发汽车前装市场。报告期内，公司配套研发生产的AR-HUD首次获得国内高端汽车品牌的产品认证，AR业务实现历史性突破。

  反光材料：2020年夜视丽进入新的发展阶段。部分新品实现量产销售，新厂基建工作稳步推进，打开业务成长空间；真正开始启动分拆上市，完成IPO股改，逐步优化基础管理，引进团队力量，赋能未来发展。

  三大区建设：2020年公司积极地推进大中华区运营试点，坚定推进包括欧美区和泛亚太区在内的全球化市场布局，聚焦新产品，服务战略大客户。报告期内，公司成立大客户管理体系并持续优化，市场业务流程得到加强完善；客户组、产品经营组、生产组“铁三角”的经营管理模式效果初显，围绕新客户的新业务获取和量产导入顺利推进；完成了台湾、韩国办事处布点和海外市场本土化人才引进，并开始常态化推进工作，初步形成了以客户为中心的全球化布局。

  2020年宏观形势严峻，公司狠抓降本增效工作的同时，仍然持续增加研发投入，坚持研发富配。全年研发投入2.09亿元，同比增加31.81%，占出售的收益6.48%。报告期内，深化推进IPD流程管理，理顺研发项目运作模式；以解决生产的全部过程中的问题为目标推进技术工艺优化，攻克自动化丝印、产品大版制成印刷、尺寸1mm以下产品的切割优化等40余个技术难题；积极研究开发新技术和新工艺，构建以“微纳技术、镀膜技术、精密光学加工技术、光学系统模块设计技术、软件算法自动化技术、测量与分析技术、硬件结构设计技术、系统测试技术”八大技术为核心的技术体系，为客户提供一站式的光学解决方案，逐步从制造型企业向技术型企业转型。

  2020年公司逐步加强平台运营管理，通过建标准、建流程、建体系，有效配置资源，建立“精而强”的平台，逐步发挥“显示器、分析器、服务器、推动器”的作用。建立和优化MES生产管理系统、ERP信息化管理系统、OA智能办公系统，涵盖了人力资源、生产制造、财务核算等多个重要部门和环节，通过数据化管理系统呈现分析问题的源头，及时、真实地反应公司经营过程的状况，为管理层科学决策提供参考依据，推动公司经营持续改善。

  公司持续深化推进二次机制改革，打造水晶新生态。报告期内，公司已逐步形成矩阵式运作架构，落地“军委管总、战区主战、军种主建”模式，以核心领导班子作为经营管理及决策的“军委”，在董事会的领导下，负责公司整体经营目标的达成和重大事项的决策，通过经营目标分解，对经营单位充分授权，激发组织活力；按照“5+3”战略部署，调整优化组织架构，初步形成“市场战区-事业群-产品线”的全新组织架构和运行模式，为战略目标实施提供组织保障；持续推进“以客户为中心”的端到端流程型组织运作，将IPD流程与生态建设相融合，全面落地公司战略实施；以构建事业合伙人生态机制为抓手，推动战略新业务的孵化进程，激发组织内部二次创业，永葆创业激情，以持续创业精神构建水晶成长“第二曲线、报告期内主营业务是不是真的存在重大变化

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称“新收入准则”)。依据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2021）010号

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2021年3月17日以电子邮件、微信、电线在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长林持，第五届监事会成员及高管列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司第五届独立董事朱健飞先生、鲁瑾女士、蒋轶先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详细内容见信息公开披露网站巨潮资讯网。

  《2020年年度报告》全文披露于信息公开披露网站巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》（公告编号:（2021）012号）详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网。

  结合公司2020年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2020年度利润分配预案为：以单位现在有总股本1,217,688,332股扣除公司回购专户上已回购股份7,614,405股后的总股本1,210,073,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币242,014,785.4元,不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

  公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2021）013号）全文详见《证券时报》和信息公开披露网站巨潮资讯网。

  《2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号:（2021）014号）全文详见《证券时报》和信息公开披露网站巨潮资讯网。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕2001号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细的细节内容详见信息公开披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：关联董事林敏、王震宇、盛永江回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

  2021年度董事薪酬方案详见信息公开披露网站巨潮资讯网，独立董事对以上议案发表了独立意见，内容详见信息公开披露网站巨潮资讯网。

  本议案同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2021）015号）全文详见《证券时报》和信息公开披露网站巨潮资讯网。

  为满足公司日常经营和业务发展所需资金，进一步拓宽资金渠道，优化财务结构，公司2021年拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司在上述授信额度内融资可以以信用、资产抵押、质押办理银行借款。

  《关于会计政策变更的公告》（公告编号：(2021)016号）全文详见《证券时报》和信息公开披露网站巨潮网。

  董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务情况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，赞同公司本次会计政策变更。

  公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见，详见信息公开披露网站巨潮资讯网。

  公司董事会拟于2021年4月28日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2020年年度股东大会。

  《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号:（2021）017号）全文详见信息公开披露媒体《证券时报》和信息公开披露网站巨潮资讯网。

  证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2021）017号

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议决议决定，公司定于2021年4月28日下午14:00时召开2020年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

  其中，通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的时间为2021年4月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月28日9:15一15:00 期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至 2021年4月21日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  以上第五项至第八项议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

  上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，详细的细节内容详见2021年4月8日刊登在信息公开披露媒体《证券时报》和信息公开披露网站巨潮资讯网的相关公告。

  （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传线:00时结束（节假日除外）。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部

  在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报上自己的姓名去参加现场会议的股东最好还是不要选择乘坐公共交通工具前来参会；对本次报上自己的姓名去参加现场会议的股东将提前进行预登记，包括确认个人健康码、预登记之前14天行动轨迹、预登记之前14天内有无与外国人或从国外返回人员接触史等情况；股东进入公司须出示个人健康码、测温，说明过去14天行动轨迹、过去14天内有无与外国人或从国外返回人员接触史等情况，并签订《个人健康承诺书》。

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

  本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统投票的时间：2021年4月28日9:15一15:00 期间的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2021）011号

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2021年3月17日以电子邮件、微信、电线在公司会议室召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

  《2020年年度报告》全文披露于信息公开披露网站巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》（公告编号:（2021）012号）详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网。

  根据相关的规定，本公司监事会对2020年年度报告进行了审核，审核意见如下：

  （1）公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定；

  （2）公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  结合公司2020年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2020年度利润分配预案为：以单位现在有总股本1,217,688,332股扣除公司回购专户上已回购股份7,614,405股后的总股本1,210,073,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币242,014,785.4元,不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

  公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  《2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：（2021）014号）全文详见《证券时报》和信息公开披露网站巨潮资讯网。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2021）015号）全文详见《证券时报》和信息公开披露网站巨潮资讯网。

  我们认为：企业内部控制体系符合国家相关法规和证券监督管理部门的要求及公司实际要，公司逐渐完备内部控制制度体系,不存在财务报告内部控制重大缺陷。但公司在内控自查中发现子公司在财务内控管理上还存在重要缺陷，目前已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有财务报告内部控制重大方面做了有效的深化和改善。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运作情况，保护了公司全体股东的利益。

  《关于会计政策变更的公告》（公告编号：(2021)016号）全文详见《证券时报》和信息公开披露网站巨潮网。

  监事会认为：公司依照财政部的有关法律法规和要求，对会计政策进行变更，能更客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

  证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2021）014号

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议以及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《2020年度募集资金使用的专项报告》，现将公司广泛征集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下：

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1236号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销总干事安信证券股份有限公司采用网下向咨询价格对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,526.92万股，发行价为每股人民币22.10元，共计募集资金122,145.00万元，坐扣承销和保荐费用2,098.75万元后的募集资金为120,046.25万元，已由承销总干事安信证券股份有限公司公司于2015年7月24日汇入本公司广泛征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.13万元后，公司这次募集资金净额为119,737.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕276号）。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1752号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销总干事安信证券股份有限公司采用向本公司原股东实行优先配售，向原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式来进行，余额由承销团包销，发行可转换公司债券。这次发行人民币118,000万元可转换债券，每张面值为人民币100元，共1,180万张，按面值发行，共计募集资金1,180,000,000.00元，扣除承销费6,519,524.01元、保荐费10,600,000.00元后的募集资金为1,162,880,475.99元,已由承销商安信证券股份有限公司于2017年11月23日汇入本公司账户。另扣除债券发行登记费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费合计2,418,000.00元后，公司广泛征集资金净额1,160,462,475.99元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕469号）。

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人安信证券股份有限公司于2015年8月3日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司椒江洪家支行、中国民生银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行和中国农业银行股份有限公司台州海门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储放置情况如下：

  根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人安信证券股份有限公司于2017年12月5日分别与中国工商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司椒江洪家支行、中国民生银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2020年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储放置情况如下：

  截至专项报告签署日，公司已将上述未使用完毕的6.94万元全部转入公司自有资金账户。

  本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

  LED行业由于国内产业的过度投资，导致市场供需失衡、行业竞争加剧、产品价格严重下跌。特别是近两年LED行业表现低迷，产业链整体盈利较弱，甚至会出现部分亏损。公司蓝宝石衬底业务在价格大大下降的情况下，业务盈利能力急剧下滑，但公司一直看好LED行业未来的整体发展以及蓝宝石在光学应用中的发展，蓝宝石产品在智能移动终端如智能手机屏、镜头保护片、指纹识别、智能手表表盖等的市场需求未来将会逐步上量，因此公司计划先终止原2015年度非公开发行股票募投项目“蓝宝石长晶及深加工项目”中蓝宝石长晶部分的项目建设。

  由于原募投项目长晶建设很难在短期内实现预期收益，为积极应对行业发展变化，合理配置公司资源，使募集资金的使用效率达到最大化，公司变更部分募集资金项目的用途，对 “蓝宝石长晶及深加工项目”部分建设终止实施，将其中人民币20,000.00万元的募集资金投向“年产1000万片智能终端用防护组件技改项目”。

  2019年9月20日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将原募集资金项目“蓝宝石长晶及深加工项目”投资资金20,000.00万元变更至“年产1000万片智能终端用防护组件技改项目”，涉及变更募集资金投向的总金额占募集资金净额的比例16.70%。

  [注1]公司将募集资金产生的银行存款利息和打理财产的产品收益扣除银行手续费后资金中的1,236.69万元用于滤光片组立件扩产项目

  [注2]公司将募集资金产生的银行存款利息和打理财产的产品收益扣除银行手续费后资金中的515.62万元用于年产1000万片智能终端用防护组件技改项目

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