1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字（2021）00976号]确认，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为213,427,056.69元。经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司2020年度利润分配及资本公积金转增股份方案如下：

  （1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2021年4月16日，公司总股本为130,515,000股，以此计算共计拟派发现金红利6,525,750元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的4.20%。

  （2）公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2021年4月16日，公司总股本为130,515,000股，本次转股后，公司的总股182,721,000股。

  公司以成为“国际领先的胶粘材料行业产品及产品解决方案提供商”为目标，通过以技术创新为驱动力提升产品的质量及品牌形象，主营业务为各类胶粘材料、功能性薄膜材料、特种纸的研发、生产及销售。公司产品线涵盖工业胶粘材料、电子级材料、功能性薄膜材料、特种纸、化工新材料五大类，公司产品远销海外60多个国家和地区，大范围的应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空高铁、医疗卫生用品等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。

  晶华新材依据业务发展和公司发展的策略，对产品结构可以进行重新规划，具体如下：

  经营模式：公司的经营模式主要以“以销定产、以产定购”为主。生产经营活动围绕客户订单、合同有序展开，依照订单合同进行采购与生产，生产完成后确认交货并提供售后服务。

  （1）采购模式：公司产品的主要原材料为纸浆、纸基、橡胶、树脂、含浸液、离型液、助剂等。公司设有专门的采购部，根据生产部门制定的产品生产计划，筛选原材料供应商，同时根据研发部门、生产部门提出的新材料需求，采购部门寻找符合标准要求的新材料供应商，并持续对供应商进行日常管理。采购部会对原材料安全库存进行跟踪，当原材料库存量下降到预定的最低库存量时。为了能够更好的保证采购原材料的质量和价格，采购部建立了完善的供应商管理制度和评价体系，以保证原材料货源充足，产品质量合格，采购价格合理，以争取因原材料价格涨跌引起的成本波动。

  （2）生产模式：公司实行“以销定产加安全库存”的生产原则，围绕客户的真实需求开展，以保证生产计划和销售需求相匹配。公司物料计划部负责生产基地与营销中心之间的总体协调，根据销售计划及实时订单，统筹安排生产计划，主要是通过ERP进行信息流控制，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。生产部门负责具体产品的生产流程管理，监督安全生产，组织部门生产质量规范管理工作。公司各部门积极努力配合生产部门，确保订单按期完成，产品质量达标，产销平衡，减少生产的全部过程中的损失和浪费，逐步提升生产效率。

  （3）销售模式：公司针对功能性薄膜材料、电子胶粘材料、工业胶粘材料、特种纸材料均设有销售部门，具体负责产品的市场开拓，营销以及售后服务等营销管理工作。报告期内，公司产品的销售模式有直销，经销，ODM等销售。依照产品的特性，工业材料分为内销和外销，内销以经销模式为主，外销以ODM为主，内外销均设有电商。功能性薄膜材料、电子胶粘材料、最终下游客户均为手机、笔电厂商，电子材料的营销活动重点围绕直接下游客户展开合作，公司根据重点客户的需求来做产品认证，获得计算机显示终端的认证通过后，进入其供应商体系，然后计算机显示终端指定模切商采购公司产品。以计算机显示终端为主的销售方式增加了公司与客户之间的粘合度，围绕计算机显示终端新产品对材料的性能要求开发产品，使得与客户的合作不断加深，粘性不断增强。

  （4）研发技术模式：公司依据市场需求，针对新市场新领域所需产品，综合新产品、新工艺、新技术、新材料的应用，经研发团队在实验室研发、上机试验、优化改良等过程，制作出符合市场所需产品样品，最终由客户完成应用验证后，经客户审查合格，即可签订单实施生产。

  胶粘材料行业随着胶粘剂、基材以及涂布技术的发展，胶带从基本的密封、连接、固定、保护等功能扩展到导电、绝缘、耐高温、防腐蚀、防水等多种复合功能，人们逐渐开发了胶带更为广泛的用途。胶带已经深入人们的日常生活，同时在工业生产中发挥了重要作用，其技术含量正在不断的提高，已经成为精细化工产品的一个分支。

  公司主要产品为胶粘带，是以布、纸、膜等为基材，通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类，可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等；根据基材的种类，可分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等；根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等，不同的功效适合不同的使用需求。

  公司生产功能性薄膜材料，属于功能性精密涂层复合材料，是指将一种或多种材料通过精密涂布等不同方式进行转化、复合而成的材料，从而实现单一材料无法实现的特定功能。功能性涂层复合材料属于新材料行业范畴，通过研发出不同的涂层材料与不同的基材进行组合，实现保护、胶粘、导电、绝缘、屏蔽、散热等多种功能，被广泛使用在智能硬件、新能源汽车、航空航天等相关消费电子及高科技领域。

  从功能性薄膜产品来看，其产品性能主要取决于涂层材料和基材的品质，以及产品结构设计及涂布、固化等工艺的控制水平。功能性涂层复合材料常用的涂层材料包括丙烯酸酯、有机硅树脂、聚氨酯树脂等，根据需要达到的功能，可在基础高分子材料的基础上用增粘树脂或其他添加剂进行改性，或在涂层中引入各种功能性颗粒等。功能性光学膜的制备过程主要包括涂层材料制备、涂布、干燥或固化、贴合、卷取、分切、包装等，其中涂布是整个制造过程的关键工序。涂布是改变和形成产品表面特性的重要加工工艺，它使得涂层材料与薄膜基材结合形成复合 材料，能够实现单一组分材料不能满足的功能要求，扩大了产品的使用效果与附加值。涂布技术的水平直接决定了功能性涂层复合材料的性能和质量，一套涂布设备能够根据需要选用不同的涂层与基体材料，通过调整生产工艺参数，实现多种功能性涂层复合材料的生产。除涂布设备外，功能性涂层复合材料的生产加工 环境也至关重要。产品的精度要求越高，对环境的无尘要求也越严苛。

  特种纸是将不同的纤维利用抄纸机抄制成具有特殊机能的纸张，例如单独使用合成纤维，合成纸浆或混合木浆等原料，配合不同材料进行修饰或加工，赋予纸张不同的机能及用途。

  从世界范围来看，随着科学技术进步，纸基功能材料在国防军事、电子、科研等领域发挥着不可或缺的作用。纸基功能材料是各发达国家极力占领的产业制高点，具有良好的市场前景和重要的战略地位。在国家鼓励发展的态势下，我国在纸基功能材料的研发和生产领域有了长足的进步，在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位。

  就特种纸行业而言，在抗击疫情的大背景下，总体市场需求也受到了一定程度的冲击，但与疫情相关的特定行业，例如医疗健康、商场超市及快递物流行业相关的食品、医疗和标签用特种纸产品需求出现爆发式增长，从而一定程度上弥补了整个特种纸行业需求下滑的损失。进入下半年以来，随着国内经济逐步转暖，市场总体需求也慢慢复苏

  根据全球知名胶粘带咨询公司AWA（Alexander Watson Associates）发布的数据显示，2018年全球胶带市场销量达到453亿平方米，其中亚太地区的胶带销量最高，达到245亿平方米，占全球总销量的54%，其次是北美市场、欧洲市场、南美市场、非洲及中东地区市场；根据Markets and Markets发布的市场报告显示，全球范围胶带市场规模预计将在2019-2024年间按5.5%的年复合增长率增长，从2019年的549亿美元增长到2024年的735亿美元。全球胶带行业市场规模如下图所示：

  根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，2010年到2019年，国内胶带销量从140.0亿平方米增长至271.8亿平方米，复合增长率为8.08%；国内胶带市场规模对应从244.7亿元增长至465.0亿元，复合增长率为6.64%。

  从行业下游应用来看，胶粘带产品及功能性涂层复合产品应用领域繁多，广泛分布在各种工业及民用领域，主要包括消费电子、汽车制造及汽车美容、新能源汽车锂电池、建筑装饰、办公文具、包装和医疗及卫生用品等行业。

  消费电子市场中胶粘及薄膜材料主要的应用是屏幕保护膜、防眩膜、防窥膜、防静电膜等；绝缘材料、屏蔽材料、导电材料、散热材料、柔性高抗刮表层覆盖材料、高阻隔性封装膜等。

  随着硬件技术和软件技术的持续进步，近年来消费电子行业发展迅速。智能手机、平板电脑等新产品持续涌现，硬件技术和软件技术持续进步，产业链不断完善。同时，国产智能手机及平板电脑企业强势崛起，成为消费电子制造业的重要增长点。

  从消费电子产品的应用发展来看，智能化、大尺寸全屏幕、曲面屏幕、高分辨率、多个镜头、防水、个性化场景体验以及高续航能力等特点成为消费电子产品最显著的发展方向，由此衍生出的对上游内外部OCA光学胶膜、硬化膜、防爆膜等功能性薄膜材料的需求也显著增加。

  在全球消费电子设备制造市场中，以智能手机为代表的移动终端设备不断进行的改革升级，带动了移动网络技术快速发展的需求，成就了网络电信设备出货率的持续高增长。近几年全球智能手机市场情况见下图所示:

  近年来，随着移动互联网的发展，全球智能手机普及度迅速提升并保持稳定的出货量。根据IDC及智研咨询统计数据，2019年全球智能手机出货量14.13亿部，2013-2019年年复合增长率为5.86%。

  经历了前期的快速发展阶段，近年来平板电脑市场进入了细分化时代。随着苹果 iPad Pro、微软Surface等产品的发布，二合一平板电脑市场规模不断扩大，根据IDC数据统计，2019年全球平板电脑出货量达1.44亿台。 近几年全球平板电脑出货量如下图所示：

  2017年8月，我国工信部发布《移动互联网综合标准化体系建设指南》，明确发展智能终端、移动业务与应用等领域，以促进我国移动互联网产业生态体系的进一步完善。在国家产业政策支持的背景下，二合一平板电脑在多媒体教育、信息化移动办公等领域有着广阔的发展空间。

  根据IDC数据统计，2019年我国平板电脑市场整体出货量达2241万台，其中，消费市场出货量约1,761万台，同比增长6.7%。我国消费市场平板电脑的增长主要得益于平板电脑在教育行业的推广使用，在国家“教育现代化2035”、“教育信息化2.0”以及“二次薄改”计划等影响下，消费市场平板电脑保持平稳增长的势头。近几年我国平板电脑出货量如下图所示：

  汽车行业中对胶带的应用主要包括两方面，一是生产环节中起到固定、连接、捆扎、保护等作用的胶带，以PVC胶带为主；二是装饰、保养环节中起到分色、遮蔽等功能的胶带，以美纹纸胶带为主。

  近年来，随着我国国民经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，我国的汽车工业发展迅速。中国汽车工业协会统计数据显示，2020年我国汽车产销量分别达2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%，与2019年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点，其中，商用车和新能源汽车成为2020年拉动整体汽车销量的重要推动力，2020年的商用车和新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正，全年市场销量好于预期，我国汽车行业总体表现出强大的发展韧性和内生动力。近几年，我国汽车销量及增长率如下图所示：

  得益于疫情的有效控制，我国汽车市场率先复苏，2020年我国汽车销量继续蝉联全球第一。从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，我国汽车市场总体来看潜力依然巨大，中汽协预计2021年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。随着电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变，尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。新能源汽车有望达到180万辆，同比增长40%。

  汽车行业总产量增长的同时也伴随着对环保要求的提高，未来以水性胶为主的环保型PVC胶带和美纹纸胶带将逐渐取代传统的溶剂型胶带，行业的升级将给拥有相关技术和生产能力的企业带来商机。

  美纹纸胶粘带主要应用于建筑装饰市场，美纹纸主要是以美纹纸和胶粘剂为主要原料，在美纹纸上涂覆胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带，具有高粘着力、柔软服贴、再撕不留残胶、分线清晰、易手撕、耐高温、耐溶剂、耐UV、防水等特性，广泛应用于建筑装饰行业。

  建筑装饰业随着经济的快速增长和人们对改善居住环境的需求而兴起，一方面经济的发展带来了更多的公共建筑、商业建筑（购物场所、酒店等）的装饰需求；另一方面，房地产业蓬勃发展，从而带动了住宅装修业的快速发展。2019年，全国建筑装饰行业完成工程总产值4.6万亿元，最近五年建筑装饰行业总产值的复合增长率为6.23%。近几年，我国建筑装饰行业产值规模及增长如下图所示:

  建筑装饰行业因建筑物二次装修需求的存在而保持持续增长，存量建筑面积和新增建筑面积均成为建筑装饰行业增长的基础。随着全国范围内存量房屋交易量的增加，居民建筑装饰需求同步增长，从而带动装饰用胶带销量的增长。

  美纹纸胶粘带因其易撕性、柔软服贴和再撕不留残胶等特性，是建筑装饰中必备的喷涂遮蔽材料之一，在建筑装饰过程中，对该类型产品有非常强的需求。伴随着目前国内建筑装饰行业的不断增长，以及二次装修需求的增加，美纹纸胶粘带在建筑装饰的需求量将进一步增加。

  办公文具行业具有“小商品、高成长、大市场”的特征，我国已成为全球文具的重要制造基地。根据前瞻产业研究院统计数据，2018年，我国文具制造业营业收入达170亿美元，较2017年增长4.0%；2013-2018年，我国文具人均消费额逐年增长，2018年，我国文具人均消费额达15.8美元，约合人民币100元左右。近几年我国文具行业营业收入情况及增速如下图所示：

  胶粘带在文具领域作为一种基本的文具用品，使用较为广泛，伴随的文具行业的快速发展，且个人对于各类彩色装饰胶粘带等定制化的胶粘带需求的增加，文具领域用胶粘带的市场需求将维持稳定。

  包装行业是胶粘带的传统应用领域，主要包括BOPP胶粘带、布基胶粘带等。随着物流行业的快速发展从而带动的包装行业市场规模的增长，包装领域胶粘带的市场需求也将不断扩张。

  随着中国网购时代的到来，我国物流行业也随之蓬勃发展，快递数量的爆发式增长刺激了市场对包装材料的需求。封箱用胶带通常为OPP胶带，因其厚度薄、强度高、抗刺穿、防撕裂的特点适合用于纸箱封口。随着欧美国家对环保要求的提高，热熔型OPP胶带将逐渐替代传统的溶剂型OPP胶带，包装用胶带将会迎来新的利润增长点。根据国家邮政局发布的《2017年四季度中国快递发展指数报告》，2017年中国快递业务量突破400亿件，业务规模连续四年稳居世界首位，对全球业务量增长贡献率超过50%。根据国家发展与改革委员会公布的数据，2011-2019年全国社会物流总额变化情况如下:

  胶粘带在医疗卫生领域作为常用的医用及卫生耗材也具有广泛的应用，其中，主要常见的应用包括医疗胶粘带、一次性手术用品、医用伤口敷料、心电极等。

  以医用敷料制造行业为例，其包含天然纱布、合成纤维类敷料、薄膜膜类敷料、发泡多聚类敷料、水胶体类敷料等，胶粘带在医用敷料中作为固定、粘合的材料，也随着该行业的增长而稳步提升。根据统计数据，2014-2018年全球医用敷料市场规模由111.00亿美元增长至121.58亿美元。随着全球人口老龄化问题的日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等病症患者的增加，全球医用敷料市场需求将持续增长。预计全球医用敷料市场销售收入规模将于2020年达到132.84亿美元。

  2014-2019年，我国医用敷料市场规模由39.89亿元增长至73.12亿元。随着国内市场需求的不断扩大，大型医用敷料出口企业纷纷加大了国内市场开拓力度，国外厂商也逐步推行中国市场的本土化策略，预计我国医用敷料市场规模2020年将达到82.25亿元。

  我国胶粘带行业自改革开放的上世纪80年代以来，已经经过了三十多年的发展。在最初的十多年中，国内包装行业、办公用品行业等旺盛需求使得传统型胶粘带行业利润率较高，因此吸引了大量的国内外资本的进入。然而近年来，随着国内传统型胶粘带（如BOPP胶粘带、PVC电气胶粘带等）市场的逐渐饱和，国内传统型胶粘带行业已接近完全竞争市场，产品同质化现象凸显，行业也进入了微利时代，传统型胶粘带产品的增长将会减缓。

  胶粘剂属于有机高分子化合物，是制作胶粘带的关键材料之一。随着经济的发展，人民的生活水平不断提高，环保意识和健康意识日益提高，对材料品质要求也在不断提升，推动功能性涂层复合材料产品不断向绿色化方向发展，比如环保型的热熔型、水基型和无溶剂型胶粘剂，未来胶粘剂将以低污染的水基胶和热熔胶为主流，使得材料对空气质量及环境的影响降至最低。随着环保需求的日益增长，环保型胶粘剂将逐步普及，这种绿色化的精密涂层产品将会在未来占据更大的市场份额。此外，伴随着市场的发展，电子胶粘带及部分具有特殊功能的胶粘带如耐高温胶粘带，其需求也将快速增长。

  胶粘带的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势，随着消费电子、新型显示、新能源电池等下游领域的技术、产品发展，功能性涂层复合材料的使用环境日趋复杂，只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户订制性的服务，行业内企业的发展必将朝着产品多样化的趋势发展，能够为客户提供覆盖各种不同需求的综合解决方案，在产品多样化、研发实力、生产技术等方面综合实力领先的企业具备明显的发展优势，将能在市场集中过程中快速发展，占据更大的市场份额。

  工信部会颁布的《新材料产业“十三五”发展规划》明确提出“未来五年，是国家实施《中国制造2025》、调整产业结构、推动制造业转型升级的关键时期。”新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程和高技术船舶、节能环保、新能源等领域的发展，为新材料产业提供了广阔的市场空间，也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高要求。必须紧紧把握历史机遇，集中力量、加紧部署，进一步健全新材料产业体系，下大力气突破一批关键材料，提升新材料产业保障能力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。”

  其中“节能与新能源汽车材料”被列为突破重点应用领域急需的新材料重点产品， “高性能复合材料”被列为新材料创新能力建设工程重点产品。

  随着国内功能性涂层复合材料需求日益扩大、应用方式的不断创新，根据客户对产品性能要求量身定做专用功能性涂层复合材料将成为未来高端薄膜复合材料的发展趋势，这将对功能性涂层复合材料生产企业的研发能力和专业化水平提出更高的要求

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内，公司实现营业收入103,874.07万元，较上年同期增加11.53%；本期毛利率为19.06%，较上年同期增加4.13个百分点；归属于母公司净利润15,549.69万元，较上年同期增加4381.24%。

  根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

  经本公司第二届董事会第二十七次会议决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

  注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2020年度纳入合并范围的子公司共12户，各子公司情况详见本附注九“在其他主体中权益的披露”。本公司2020年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

  ●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司及全资子公司将面临项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

  根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字（2021）00976号]确认，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为213,427,056.69元。经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司2020年度利润分配及资本公积金转增股份方案如下：

  （1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2021年4月16日，公司总股本为130,515,000股，以此计算共计拟派发现金红利6,525,750元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的4.20%。

  （2）公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2021年4月16日，公司总股本为130,515,000股，本次转股后，公司的总股本为182,721,000股。

  如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。

  2020年度，公司实现的归属上市公司股东净利润为155,496,947.70元，母公司累计未分配利润为213,427,056.69元。公司拟派发的现金红利为6,525,750元，占本年度归属上市公司股东净利润的4.20%，低于30%，具体原因如下：

  公司所处的行业公司的主营业务为胶粘材料、功能性薄膜材料、胶粘剂、特种纸的研发、生产、销售。报告期初，原材料价格稳定且有回落，公司的经济效益有所提高。2020年，公司的经营情况总体上好于上年，原材料价格下跌，产能逐步释放，产品结构不断调整，一体化的产业链优势逐步显现。但进入2021年以来，受化工原材料以及纸浆的价格持续上升的影响，公司主要原材料市场价格总体呈现出上涨趋势，为了保证公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存足够收益用于流动。

  公司目前处于稳步发展阶段，一方面不断夯实传统业务，提升市场竞争力，另一方面积极准备和开发产业链延伸和产品衍生业务，扩展发展空间。公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；公司根据不同的产品形成不同的经营模式，工业胶粘材料以经销为主，直销逐步提高，电子胶粘材料和功能性薄膜材料以终端客户为主。

  为实现公司战略目标，公司将继续深耕主业，拓展胶粘新材料及胶粘剂材料的产业链，推动已规划项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，“投资扩建OCA光学胶膜项目”还需自有资金投入建设。另，公司还将积极寻求外部资源的整合，通过挖掘符合公司主业发展的外部投资项目或战略合作、产业整合等手段实现整体价值的快速提升，不断增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

  2020年以来，国内经济增长面临下行压力，叠加新冠肺炎疫情冲击（尽管疫情形势有所好转，但因之产生的后续影响犹存），国际国内宏观经济形势均不容乐观，加之主要原材料价格居高不下，本公司的经营及风险管理均面临一定压力，为积极应对宏观经济变化，更好保障公司稳健运行、生产设备技改升级以及转型升级需要，随时保持合理的现金储备水平。

  公司留存未分配利润将用于项目建设、研发投入、业务发展，有利于提升公司生产线的产能和产品质量，增强公司的抗风险能力和可持续经营能力，巩固公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展、提升股东长期回报具有重要战略意义。

  公司于2021年4月16日第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该方案充分考虑了公司目前的资本结构，充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  因此，我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司于2021年4月16日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  综上，监事会同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

  （一）现金分红对公司影响本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权公司管理层依据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。现将有关情况披露如下：

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次和自律监管措施 0 次。

  拟签字项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  3.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  2020年度审计收费为人民币75万元（不含税及交通费），包括财务审计费50万元，内部控制审计费25万元，与2019年度一致。2021年度天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费是按照业务的责任轻重、简繁程度、工作要求、所需工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

  公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2020年审计工作进行了评估，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并同意将该事项提交董事会、股东大会审议。

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将该事项提交董事会审议。

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计的工作要求。在担任公司2020年度审计机构期间，坚持独立审计准则，按照中国注册会计师审计准则要求，较好地履行了审计机构的责任与义务。董事会对《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  （三）公司于第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

  （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自2020年度股东大会审议通过之日起生效。

  ●本次公司执行《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据上述文件要求，拟对原采用的相关会计准则进行相应调整，自2021年1月1日起实施。

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是依照国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交股东大会审议。

  财政部于2018年12月7日发布了《新租赁准则》，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其他相关规定。

  本次会计政策变更后，公司执行财政部2018年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  （一）在新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

  （二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余常规使用的寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余常规使用的寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

  （三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

  （四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以再一次进行选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  （五）根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

  根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应该依据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  公司将于2021年起按新租赁准则的要求做会计报表披露，不重述2020年可比数，本次会计政策变返回搜狐，查看更加多